公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-031

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕文奎

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全

公告编号：2025-031

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定
公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因： 顾斌董事投弃权票，其认为章程中对董事人员数量等相关内容进行修订，与投资人淮南市大成拾玖号创业投资基金合伙企业（有限合伙）与公司在 2024 年度签订的《股份认购协议》约定有矛盾，同时考虑中电科安修改章程系出于新公司法和自身实际治理情况，并未对上述投资人派驻董事的权利进行削减。故对本次修订章程无法给出同意或反对投票，最终选择弃权票 。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会议事规则》等相关内部治理制度。具体内容详见公司
2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理办法》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2025-034；2025-035; 2025-039；2025-040；2025-041；2025-042；2025-043；2025-044；2025-045；2025-046；2025-047）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-031

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<经理工作细则>等公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 202……
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