公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-015

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格生物科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。

公告编号：2025-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 9:30-11:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837838 艾格生物 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》 √

议案1：为提高公司财务稳定，实现公司持续稳定健康发展，按《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟以权益分派实施时股权登 记分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含
税）。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

公告编号：2025-015

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署 的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人 /负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、 加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股 凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加 盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账……
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