公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-012

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚云昕

6.会议列席人员：余芳、辛月霞、杨继生、李慧明

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求和公司现行有

公告编号：2025-012

效的《公司章程》的规定，公司以 2025 年上半年完成的各项工作为基础，组 织编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，按《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记分 配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年半年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江艾格生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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