公告日期：2025-04-23

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837837 睿信传媒 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、宋玲玲律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 4 月 1 日届满，现根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，经公司董事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名段晋伟、高琳、胡艳梅、白粉菊、郭芳为公司第四届董事会董事候选人，并将上述董事会换届选举事项提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。公司第四届董事会董事的任期为
三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

段晋伟、高琳、胡艳梅、白粉菊、郭芳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 4 月 1 日届满，现根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名高艳、王峰为公司第四届监事会股东监事候选人，并将上述监事会换届选举事项提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事的任期为三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

高艳、王峰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。