公告日期：2025-12-15

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行
珠海爱迪生节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，不需要再经其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837831 爱迪生 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于与广州海鸥住宅工业股份有限公司 2026 年度日

1 √

常性关联交易预计的议案》

《关于与海鸥（香港）住宅工业有限公司 2026 年度日

2 √

常性关联交易预计的议案》

《关于与珠海承鸥卫浴用品有限公司 2026 年度日常性

3 √

关联交易预计的议案》

《关于与宁波艾迪西国际贸易有限公司 2026 年度日常

4 √

性关联交易预计的议案》

《关于与珠海艾迪西软件科技有限公司 2026 年度日常

5 √

性关联交易预计的议案》

《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2026 年度日常

6 √

性关联交易预计的议案》

7 《关于与浙江艾迪西盛大暖通科技有限公司 2026 年度 √

日常性关联交易预计的议案》

《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2026 年度日常性关联

8 √

交易预计的议案》

《关于与北京艾迪西暖通科技有限公司 2026 年度日常

9 ……
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