公告日期：2025-04-23

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-008
深圳市则成电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王永海）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王永海，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事报告期内履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2024 年度，公司共计召开董事会会议 7 次，股东大会 4 次。本人均按时亲
自参加会议，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

列席股
出席董事会会议情况 东大会
独立董 情况
事姓名 应出席 出席董 出席董 委托出 缺席董 是否连续 列席股
董事会 事会会 事会方 席董事 事会会 两次未亲 东大会
会议次 议次数 式 会会议 议次数 自出席会 次数
数 次数 议

王永海 7 7 现场 0 0 否 4

本人认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了独立董事专门会议工作制度。本人现任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，并参与独立董事专门会议。

2024 年，本人召集并组织召开了 5 次审计委员会会议，审议并同意公司《董
事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年度审计部工作情况总结》《2023年度内部控制自我评价方案》《2023 年度报告相关审计工作计划安排》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》《关于公司<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于公司2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》《2024年一季度内部审计计划的执行情况》《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《2024 年二季度内部审计计划的执行情况》《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《2024 年三季度内部审计计划的执行情况》《2025 年度内部审计工作计划》和《拟续聘会计师事务所的议案》等，并将相关议案提交董事会审议。
2024 年，本人召集并组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议并同意
公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，并提交董事会审议。
2024 年，本人召集并组织召开了 2 次独立董事专门会议，审议并同意公司
《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》《关于公司<2024 ……
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