公告日期：2025-04-23

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-015
深圳市则成电子股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度及内控评价管理办法，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质性影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市则成电子股份有限公司、全资子公司广东则成科技有限公司、惠州市则成技术有限公司、珠海芯物科技有限公司及则成投资控股有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

公司围绕内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、内部监督等要素确定纳入评价范围的主要业务和事项为：发展战略、治理结构和组织架构、内部审计监督体系、人力资源、企业文化建设、关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露、货币资金管理、采购与付款管理、存货管理、固定资产管理、筹资管理、销售与收款管理和控制、技术研发管理、会计系统和财务报告、合同管理、子公司管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）公司纳入评价范围的业务和事项具体情况

1.内部环境

（1）发展战略

公司董事会下设战略委员会，根据《董事会战略委员会工作细则》对公司长期发展的战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议。战略委员会会议由主任委员召集，不定期召开，通过认真研究，向公司董事会提出经营发展的建

议。公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析及科学预测的基础上，根据行业

现状、发展趋势、市场需求，及时高效的制定符合公司实际状况的发展战略，保

证公司运营管理模式的专业、高效和可持续。

（2）治理结构和组织架构

公司按照《公司法》《证券法》及相关法律法规的要求制定了《公司章程》，

建立了规范的公司治理结构和三会制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权

限，股东大会、董事会、监事会和经理层分别行使权力机构、决策机构、监督机

构和执行机构的职能，形成科学有效的职责分工和制衡机制，为公司三会的规范

运作提供了保障。公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪

酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会科学决策提供支持。

公司对下属子公司实行纵向管理，通过董事会和总经……
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