公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-012

证券代码：837816 证券简称：中核辐照 主办券商：东吴证券
吉林中核辐照股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：宫广玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉》的议案
1.议案内容：
《公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2019 年度报告及摘要〉》的议案
1.议案内容：

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度报告》（公告编号 2020-005）和《2019年度报告摘要》（公告编号 2020-006）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019 年度报告》和《2019 年度报告摘要》进行的审核，并发表审核意见如下：
（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定。未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，基本上真实地反映出了公司 2019 年度的经营成果和财务状况。
（3）、提出本意见前，未发现参与本年报的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉》的议案
1.议案内容：
《公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-012

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉》的议案
1.议案内容：
《公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉》的议案
1.议案内容：
公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林中核辐照股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

吉林中核辐照股份有限公司
监事会
2020……
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