公告日期：2020-04-28

证券代码：837816 证券简称：中核辐照 主办券商：东吴证券
吉林中核辐照股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会于 2020 年 4 月 27 日召开第五次会议审议通过了《关于提
请召开 2019 年年度股东大会的议案》，批准了本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:00—11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837816 中核辐照 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市京都（大连）律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2019 年度董事会工作报告》，由董事长王玉江代表董事会向股东汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》，由监事会主席宫广玲代表监事会向股东汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于〈公司 2019 年度报告及摘要〉的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年度报告》（公告编号 2020-005）和《2019年度报告摘要》（公告编号 2020-006）。

（四）审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制的《公司2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2019 年度经营情况和财务状况编制的《公司 2020 年度财务预算报
告》。
（六）审议《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司经营规划，2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

基于良好的合作关系和专业水准，公司决定续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-008）。
（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2020-007）、《利润分配制度》（公告编号 2020-009）、《承诺管理制度》（公告编号 2020-010）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（……
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