公告日期：2025-04-28

证券代码：837798 证券简称：九合环境 主办券商：开源证券
浙江九合环境股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837798 九合环境 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江论剑律师事务所许广平律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2024 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做了总体要求和部署。
（二）审议《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会做公司 2024年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做了总体要求和部署。

（三）审议《浙江九合环境股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2024年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2024 年的经营成果和财务状况，详见公
司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告。
（五）审议《浙江九合环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况
进行了合理的预计，编制了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于浙江九合环境股份有限公司 2024 年度利润分配》

鉴于公司章程规定及目前的经营情况，为保障正常生产经营和未来发展，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。
（七）审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信贷款额度》

审议公司 2025 年度向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，期限为一年。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

预计 2025 年日常性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江志祥、付云敏、衢州市九合投资管理合伙企业。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

2、由代理……
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