公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-033

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长朱国峰

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

公告编号：2025-033

理规则》等相关规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原 《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关 内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-036）

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-037）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-033

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司如下 内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司董事会审议后生效，
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

（1）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）

（2）《印章管理制度》（公告编号：2025-045）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会……
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