公告日期：2025-12-02

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场 B 座 27 层。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场形式召开，采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837793 定华电子 2025 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订<公司章程>》的议案 √

2.00 《关于修订董事会议事规则》的议案 √

3.00 《关于修订股东会议事规则》的议案 √

4.00 《关于修订信息披露管理制度》的议案 √

5.00 《关于修订关联交易管理制度》的议案 √

6.00 《关于修订对外担保管理制度》的议案 √

7.00 《关于修订监事会议事规则》的议案 √

1、《关于修订公司章程的议案》公司拟对《公司章程》按新的《公司法》进
行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台披露的《西安定华电子股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2、《关于修订董事会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月
02 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：（2025-022）。

3、《关于修订股东会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月
02 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

4、《关于修订信息披露管理制度的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12
月 02 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）。

5、《关于修订关联交易管理制度的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12
月 02 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

6.《关于修订对外担保管理制度的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12
月 02 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。