公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-020

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：王定华

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业

公告编号：2025-020

股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案。
1.议案内容：

根据《公司章程》修订董事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 12 月
02 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则》的议案。
1.议案内容：

根据《公司章程》修订股东会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 12 月
02 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-020

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订信息披露管理制度》的议案。
1.议案内容：

根据《公司章程》修订信息披露管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 12
月 02 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订关联交易管理制度》的议案。
1.议案内容：

根据《公司章程》修订关联交易管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 12
月 02 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系……
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