公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-019

证券代码：837793 证券简称：定华电子 主办券商：西部证券
西安定华电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场 B 座 27 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场形式召开，采用现场投票表决方式。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837793 定华电子 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与西部证券股份有限公司解除

1.00 √

持续督导协议》的议案

《关于公司提交拟与西部证券股份有限公司

2.00 √

解除持续督导协议的说明报告》的议案

《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署

3.00 √

持续督导协议》的议案

公告编号：2025-019

《关于提请股东会授权公司董事会全权办理

4.00 √

持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-018）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北……
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