公告日期：2025-09-12

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中青博联整合营销顾问股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会会议地点为中青旅大厦 16 层 1602 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数99,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员许骁、张跃、王苾洁列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《免去陈亮、李广监事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》取消监事会的有关规定，免去陈亮、李广监事职务。公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案、机构撤销、人员安排等事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《修订公司＜章程＞》的议案》

1.议案内容：

公司取消监事会及监事，设立董事会审计委员会行使监事会职能，同时根据新《公司法》和《挂牌公司章程》的有关规定，对照修订公司《章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《制订公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及公司《章程》的要求，公司制订《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《关于制订公司 <审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《章程》的要求，公司制订《审计委员会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（五）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及公司《章程》的修订情况，公司同步修订《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（六）审议通过《关于修订公司 <董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及公司……
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