公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-001

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长袁浩先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》规定应进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，提名刘卓飞、

公告编号：2025-001

何超琼、袁浩、胡晓悦、孙梦丽为第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 26 日下午 14 点在公司 1602 会议室召开 2025 年第
一次临时股东大会，审议如下事项：

（1）关于选举公司第四届董事会董事的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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