公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-011

证券代码：837777 证券简称：ST 中爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837777 ST 中爱科 2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名严民翰为公司董事的议案》

公司董事会于 2025 年 3 月 26 日收到公司董事严斌先生递交的辞职报告，
严斌先生因个人原因向董事会提出辞职。根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，提名严民翰先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于转让子公司股权的议案》

根据经营管理需要，中山爱科数字科技有限公司拟转让持有子公司惠州关 爱铃科技有限公司（以下简称“惠州关爱铃”）99%股权，将 99%股权转让给自 然人严艺，交易价格为 200,000 元。本次股权转让完成后，公司不再持有惠州 关爱铃的股权。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)、（二）；

公告编号：2025-011

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人 身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；法人股东应由 法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应 持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；股东可以以信函、传真机上门方 式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 15 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632
房
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵欣妮联系电话：0760-88821226
（二）会议费用：参会人员食宿与交通费自理
五、备查文件目录

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