公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-009

证券代码：837777 证券简称：ST 中爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2. 会议召开地点：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632
房

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以电话、书面、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：严艺先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名严民翰为公司董事的议案》

公告编号：2025-009

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 3 月 26 日收到公司董事严斌先生递交的辞职报告，
严斌先生因个人原因向董事会提出辞职。根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，提名严民翰先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，严斌需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 4 月 15 日
召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容见于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充审议转让子公司股权的议案》
1.议案内容：

根据经营管理需要，中山爱科数字科技有限公司拟转让持有子公司惠州关 爱铃科技有限公司（以下简称“惠州关爱铃”）99%股权，将 99%股权转让给自 然人严艺，交易价格为 200,000 元。本次股权转让完成后，公司不再持有惠州

公告编号：2025-009

关爱铃的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，严艺需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

中山爱科数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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