公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-007

证券代码：837777 证券简称：ST 中爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632
房会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严艺
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-007

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更公司注册地址并换发营业执照的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续，取得了中山市市场监督
管理局核发的营业执照。

公司注册地址由“中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402”变更
为“中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充审议修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容为：“第四条 公司住所：‘中山市火炬开
发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402’”修订为“第四条 公司住所：‘中山市火
炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房’”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-007

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中山爱科数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日

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