公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-051

证券代码：837777 证券简称：ST 中爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402 公司会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话、书面、
电子邮件方式发出

5.会议主持人：严艺先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司接受豁免债务的议案》

公告编号：2024-051

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司董事长、总经理严艺提供借款给公司用于日常经
营，截止 2024 年 12 月 12 日，严艺提供借款的本金余额为 4,259,101.07 元，严
艺拟豁免其对公司 4,259,101.07 元的债权金额，本次豁免后公司对严艺的债务本金余额为 0 元。本次严艺的债务豁免公司不承担任何义务或潜在义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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