公告日期：2020-04-28

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广州珠江体育文化发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：广州体育馆行政楼 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以邮件方
式发出
5.会议主持人：齐秋琼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议由监事会主席代表监事会汇报的监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
监事会认为公司 2019 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》、公司内部各项制度的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年审计报告的议案》

1.议案内容：
审议公司 2019 年审计报告的编制和审议程序是否符合法律、法规和《公司章程》、公司内部各项制度的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
审议公司 2020 年度财务预算指标的编制和审议程序是否符合法律、法规和《公司章程》、公司内部各项制度的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司 2019 年财务决算报告的编制和审议程序是否符合法律、法规和《公司章程》、公司内部各项制度的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
1.议案内容：
审议公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的编制和审议程序是否符合法律、法规和《公司章程》、公司内部各项制度的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：
审议选举伍松涛为公司监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
广州珠江体育文化发展股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日

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