公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-023

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券
桂林明富金属股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王明富先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据

公告编号：2025-023

《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《桂林明富金属股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，修订了公司《股东会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《桂林明富金属股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-025）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，修订了公司《董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-023

(www.neeq.com.cn)发布的《桂林明富金属股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事长、高级管理人员换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事长、高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事会拟选举王明富先生为公司董事长、总经理，聘任王晓娇女士为公司董事会秘书、财务负责人，自第四届董事会第二次会议决议通过之日起生效，任期三年。以上人员均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交……
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