公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-007

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券
桂林明富金属股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王明富先生
6. 会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因原董事曾起先生个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》

公告编号：2023-007

的有关规定，董事会提名奉立涛先生为公司新任董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本议案未涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因原董事曾起先生个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名奉立涛先生为公司新任董事候选人。为此，董事会提议召开 2023 年第二次临时股东大会，表决此事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本议案未涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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