公告日期：2020-05-06

广州紫科环保科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股 东......8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集......17

第四节 股东大会的提案与通知......18

第五节 股东大会的召开......20

第六节 股东大会的表决和决议......24

第五章 董 事 会......29

第一节 董 事...... 29

第二节 董事会...... 33

第三节 董事会秘书......40

第四节 独立董事...... 41

第六章 总经理及其他高级管理人员......47
第七章 监 事 会......50

第一节 监 事...... 50

第二节 监事会...... 51

第八章 信息披露......53
第九章 投资者关系管理......53
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......55

第一节 财务会计制度......55

第二节 内部审计...... 56

第三节 会计师事务所的聘任......56

第十一章 通 知......57
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 58

第一节 合并、分立、增资和减资......58

第二节 解散和清算......60

第十三章 修改章程...... 62
第十四章 诉讼、仲裁...... 63
第十五章 附 则......63

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 广州紫科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由广州紫科生物环保技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经广州市黄埔区市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：广州紫科环保科技股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU ZIKE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY INC.
第四条 公司住所：广州市黄埔区开创大道 2707 号 706 房。

第五条 公司注册资本为人民币 6644.3076 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精神
打造优质的产品和品牌，成为客户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：环保技术咨询、交
流服务；清洁用品批发；生物防治技术咨询、交流服务；环保设备批发；工程环保设施施工；工程和技术研究和试验发展；环保技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方
式、公司股票在中国证券登记结算有……
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