公告日期：2019-04-30

证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源
广州紫科环保科技股份有限公司

（住所：广东省广州市黄埔区开创大道2707号706房）

关于

创新创业可转换公司债券“紫科转S1”
转股申请报告

主办券商

申万宏源证券有限公司

二〇一九年三月

目录

释义............................................................................................................................ 2
一、公司基本情况........................................................................................................ 2
二、本次可转换公司债券的基本情况........................................................................ 3
三、本次可转换公司债券申报转股的情况.............................................................. 12
四、董事会关于本次债券转股对公司影响的讨论与分析...................................... 15
五、其他重大事项...................................................................................................... 16
六、本次债券转股相关中介机构信息...................................................................... 17
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.......................................... 18

释 义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》
《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则
《实施细则》（试行） 指 （试行）（深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限
责任公司、中国证券登记结算有限责任公司）》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
指 广州紫科环保科技股份有限公司根据有关法律、法规为发行
募集说明书 本次债券而制作的《广州紫科环保科技股份有限公司2018年
非公开发行创新创业可转换公司债券（第一期）募集说明书》
本次债券、双创可转债、可转 指 广州紫科环保科技股份有限公司2018年非公开发行创新创
换债券、可转债 业可转换公司债券（第一期）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、发行人、紫科环保、本 指 广州紫科环保科技股份有限公司
公司

股东大会 指 广州紫科环保科……
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