公告日期：2025-12-10

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：东吴证券
宇超电力股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宜兴市环科园岳东路 295 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长殷新亮

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企 业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《宇超电力 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。《公司章
程》的具体条款修订对比表详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结 合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订和完善。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订和完善。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结 合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了修订和完善。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结 合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修订和完善。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）。2.回避表决情况：

本议案不……
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