公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-041

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：东吴证券
宇超电力股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宜兴市环科园岳东路 295 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：殷新亮

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》
1.议案内容：

公司与北京中电建科技发展集团有限责任公司拟签订《股权转让协议》， 将持有的全资子公司--中民源电力设计有限公司 51%股权及全部权益转让给

公告编号：2025-041

对方，转让价格双方参考资产评估报告协商确定，含税金额为 5,549,769.00 元
人民币。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售子公司股权的公告》（公告 编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宇超电力股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

宇超电力股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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