公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：东吴证券
宇超电力股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：宜兴市环科园岳东路 295 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷新亮
6.召开情况合法合规性说明：

大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数102,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司出于经营发展需要，拟修订《公司章程》第二章第十二条与经营范围
相关的条款，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司董事会及管理层经过审慎研究，经友好协商，充分沟通后，公司与公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）决定终止合作；拟聘任致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，全面负责公司审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-001

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则 的规定，结合公司 2025 年度日常经营计划需求，对与日常经营相关的各项关
联交易进行了合理预估，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东殷新亮需回避表决。
三、备查文件目录

《宇超电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

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