公告日期：2024-04-30

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：东吴证券
宇超电力股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837768 宇超股份 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请路修律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

宜兴市环科园岳东路 295 号公司二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文 件的要求，结合运营实际，公司编制了《宇超电力股份有限公司 2023 年年度 报告》及《宇超电力股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理 文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行回顾总结，并对 2024 年工作进行规划。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理 文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行回顾总结，并对 2024 年工作进行规划。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 38,939,528.10 元，母公司未分配利润为 656,671.04 元。因公司业务发展需
要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，编制了《2023 年度财务 决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。2024 年公司营业收入预
算 60,000 万元；其中电力工程业务预算收入 33,500 万元，电气设备销售预算
收入 25,000 万元，电力设计业务预算收入 1,500 万元。2024 年公司净利润预
算 4,000 万元。
（七）审议《关于前期会计差错更正专项说明的议案》

根……
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