公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：东吴证券
宇超电力股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：宜兴市环科园岳东路 295 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长殷新亮

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，优化公司战略布局，公司全资子公司中民源电力 设计有限公司（以下简称“中民源”）拟出资成立全资子公司江苏中民源综合

公告编号：2024-006

能源服务有限公司，注册地为徐州市鼓楼区黄楼街道环城路 103 号 21 层办公
大楼 6 楼，注册资本为 1000 万元，中民源持股比例 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宇超电力股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宇超电力股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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