公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-002

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：东吴证券
宇超电力股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：宜兴市环科园岳东路 295 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长殷新亮

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

由于公司业务发展的需要，公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会
第九次会议，于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通

公告编号：2024-002

过了聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的议案，由于公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计进度、 人员时间安排等方面没有达成一致，并经双方友好协商，充分沟通后，双方决 定终止合作。公司董事会及管理层经过审慎研究，拟聘任公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，全面负责公司审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宇超电力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

宇超电力股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日

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