公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-041

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：东吴证券
宇超电力股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：宜兴市环科园岳东路 295 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷新亮
6.召开情况合法合规性说明：

大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数64,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-041

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

2023 年半年度权益分派实施完成后，公司注册资本、股份总数将发生变
更，尚需对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2023-041

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关
事项的议案》
1.议案内容：

为使公司 2023 年半年度权益分派顺利进行，公司董事会提请股东大会授
权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但 不限于：

1)准备本次权益分派工作的相关文件、材料；

2)办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；

3)办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜；

4)处理与本次权益分派相关的其他事宜；

上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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