公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-040

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：东吴证券
宇超电力股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次股东大会采取现场投票与通讯表决两种投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 10：00。

通讯方式表决时间与现场会议时间同步。

公告编号：2023-040

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837768 宇超股份 2023 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宜兴市环科园岳东路 295 号二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-037）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

2023 年半年度权益分派实施完成后，公司注册资本、股份总数将发生变
更，尚需对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见公司当日在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修 订公司章程公告》（公告编号：2023-038）。
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事项

公告编号：2023-040

的议案》

为使公司 2023 年半年度权益分派顺利进行，公司董事会提请股东大会授
权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但 不限于：

1)准备本次权益分派工作的相关文件、材料；

2)办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；

3)办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜；

4)处理与本次权益分派相关的其他事宜；

5)上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份 证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出……
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