公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-018

证券代码：837761 证券简称：创捷传媒 主办券商：光大证券
苏州创捷传媒展览股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长毛小松

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务

公告编号：2025-018

规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。详见公司于
2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司相关管理制度》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整， 结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规 则》）、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《对外 担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理 制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》等治 理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

公告编号：2025-018

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相
关议案。详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东 会通知公告》（公告编号： 2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司
董事会
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