公告日期：2025-06-06

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐
北京宏天信业信息技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召
开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”）。该议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于减少公司注册资本，以积极回报投资者，增强投资者信心,维护投资者利益。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过9.0元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为6.68元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

回购价格的合理性分析：

1、公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）公司股票存在二级市场交易情况。该期间内，公司通过竞价交易方式总计成交2,004.00元，成交量300股，交易均价6.68元/股。本次回购股份价格不超过9.00元/股(含9.00元)，不存在拟回购价格上限高于董事会通过回购股份决议前60个交易日交易均价200%的情况。

2、公司每股净资产价格

根据公司2024年年度报告，2024年年末经审计公司归属于股东的每股净资产为4.46元。

在综合考虑公司每股净资产的基础上，本次回购价格上限高于公司最近一期经审计的每股净资产价格，不存在损害公司股东利益的情形，具有合理性。

3、公司前期股票发行价格

公司自挂牌以来进行一次股票发行，该次发行于2022年5月24日完成并在全国中小企业股份转让系统完成挂牌，发行价格为6.00元/股，发行股数为2,000,000股，发行对象为5名公司外部投资者。

本次回购价格上限为9.00元/股，不低于公司最近一次股票发行价格，回购价格具有合理性。

4、同行业可比公司情况

根据新三板挂牌公司行业分类结果，公司所属行业为I65软件和信息技术服务业-I6513应用软件开发。经选取与公司同属细分行业I6513应用软件开发相近的新三板挂牌公司进行对比分析，具体如下：

项目 基本每股收益 每股净资产 市净率 市盈率

（元/股） （元/股） （倍） （倍）

众智软件（831185） 0.65 4.14 2.17 13.80

爱用科技（836858） 0.51 6.80 1.32 17.67

博达软件(873636) 0.65 6.20 0.95 9.08

晏鼠股份(872807) 0.31 3.58 1.17 13.39

可比公司平均值 0.53 5.18 1.40 13.49

注：基本每股收益、每股净资产等同行业可比公司数据来源于各挂牌公司2024年年度报告数据；市净率=每股市价/每股净资产，市盈率=每股市价/基本每股收益，其中每股市……
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