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公告日期：2025-04-28
证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-026
厦门路桥信息股份有限公司
2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公
司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司制度的规定和要
求，在 2024 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，现将本年度
履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
设立董事会审计委员会的议案》，同意公司董事会设立审计委员会。董事会审计
委员会成员由 3 名董事组成，分别为刘馨茗女士、吉国力先生、林莉女士，其中，
刘馨茗女士、吉国力先生为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士
刘馨茗女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规
定。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员出席了会议，
审议通过了全部议案，具体内容如下：
会议名称 召开时间 审议事项 审议结果
第三届董事会审计委员 《关于<2023年年度业绩快报>的议案》
2024年2月27日 审议通过
会第八次会议 《关于<2023年下半年审计计划执行情况报告>的议案》
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
第三届董事会审计委员
2024年4月12日 《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 审议通过
会第九次会议
报告>的议案》
《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
《关于公司<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2023 年年度财务决算报告》
《2024 年年度财务预算报告》
《关于公司<2023年年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况专项说明>的议案》
《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告>的议案》
《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
《2023 ……
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