公告日期：2025-09-12

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文化大厦

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票（书面表决）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的
股份总数 157,975,527 股，占公司有表决权股份总数的 87.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘芹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，公司控股股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司提名刘芹女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日至本届董事会届满日止。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布的《2025-031 长江文化：董事任命公告》。
以下为董事候选人简历：

刘芹，女，1978 年 10 月生，管理学学士。历任武汉长江轮船公
司财务处科员、主任科员、科长，长航货运总公司计财部科长，长航凤凰股份有限公司财务管理部经理、部长助理，湖北广播电视台财务管理部财务总监。现任湖北广播电视台财务管理部副主任。

不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百零八条等相关规定的不能担任公司董事的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张李红女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，公司控股股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司提名张李红女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日至本届董事会届满日止。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布的《2025-031 长江文化：董事任命公告》。
以下为董事候选人简历：

张李红，女，1983 年 10 月 20 日出生，硕士学位，自 2007 年至
今，先后在湖北广播电视台、北京长江股份有限公司工作，历任湖北广播电视台策划部主管、项目部高级主管、全媒体运营中心高级主管、北京长江文化股份有限公司法规风控部总监，现任北京长江文化股份有限公司副总经理。

不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百零八条等相关规定的不能担任公司董事的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<北京长江文化股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《公司法》，全国中小企业股份转让系统发布了《关于……
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