公告日期：2026-07-13

公告编号：2026-046

证券代码：837745 证券简称：冠军科技 主办券商：平安证券
江苏冠军科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谢海先生

6.会议列席人员：全体董事、监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向北京银行南京分行申请信用保证贷款的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向北京银行南京分行申请综合授信 1000 万元，业务品种为流动资金贷款。单笔业务期限不超过 1 年，由公司控股股东、实际控

公告编号：2026-046

制人谢海、严雪芹夫妇提供连带保证责任。贷款具体事宜以最终签订的贷款合同为准。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。本次公司申请贷款涉及关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2026 年 8 月 3 日上午 10:00 在会议室召开公司 2026 年第六次临
时股东会，对上述议案中须提交股东会表决的事项进行审议。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 13 日

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