公告日期：2026-05-26

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十六条 属于下列情形之一的交 第三十六条 属于下列情形之一的交
易事项或对外提供财务资助事项，须经 易事项或对外提供财务资助事项，须经股东会审议通过：（一）公司发生的交 股东会审议通过：（一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一 易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：1.交易涉及 的，应当提交股东会审议：1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值 的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最 的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以 近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；2.交易涉及的资产净额或成交金额 上；2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 50%以上，且超过 2000 万元 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元
的。（二）公司对外提供财务资助事项 的。（二）公司对外提供财务资助事项
属于下列情形之一的，经董事会审议通 属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东会审议：1.被资助 过后还应当提交股东会审议：1.被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%； 对象最近一期的资产负债率超过 70%；2.单次财务资助金额或者连续十二个 2.单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司 月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；3.中国 最近一期经审计净资产的 10%；3.中国证监会、全国股转公司或者本章程规定 证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。公司提供财务资助，应当 的其他情形。公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，按照连续 12 以发生额作为成交金额，按照连续 12个月累计计算的原则，适用本条的规 个月累计计算的原则，适用本条的规定。已按照本章程的规定履行义务的， 定。已按照本章程的规定履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司不 不再纳入相关的累计计算范围。公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股 得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关 股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助，法律法规、 联方提供资金等财务资助，法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定 中国证监会及全国股转公司另有规定的除外。对外财务资助款项逾期未收回 的除外。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务 的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。本条所称提供 资助或者追加财务资助。本条所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有 财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行 偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行
为。 为。

第八十条 董事会应当确定对外投资、 第八十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。（一）公司股东 审，并报股东会批准。（一）公司股东会授权董事会审批资产抵押、向金融机 会授权董事会审批资产抵押、向金融机
构借款的权限为：公司股东会授权董事 构借款的权限为：公司股东会授权董事会审批不超过公司最近一期经审计净 会审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 80%的资产抵押，资产抵押 资产绝对值 80%的资产抵押，资产抵押用途限于向金融机构申请借款，资产抵 用途限于向金融机构申请借款，资产抵押金额以任一时点最高余额为准；授权 押金额以任一时点最高余额为准；授权董事会向金融机构申请单笔额度 3000 董事会向金融机构申……
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