公告日期：2026-05-21

江苏冠军科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,028,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任全体董事、监事及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，公司监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《2025 年度报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2025 年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2025 年公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2026 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司制定了利润分配方案，拟定2025 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（七）审议通过《预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，……
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