公告日期：2026-04-22

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837745 冠军科技 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请江苏漫修律师事务所邓菲、赵荣律师作为本次会议的见证。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度利润分配方案》 √

《预计公司 2026 年度日常性关联

7 √

交易事项的议案》

《聘任立信中联会计师事务所（特

8 殊普通合伙）为公司 2026 年度财 √

务审计机构》

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2025年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程规定，公司监事会拟定了《2025年度监事会工作报告》。

3、审议《2025 年度报告》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2025年度报告》。

4、审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2025年公司财务决算报告》。

5、审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2026年财务预算报告》。

6、审议《2025 年度利润分配方案》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司制定了利润分配方案，拟定 2025 年不进行利润分配。

7、审议《预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

议案内容：公司根据生产经营需要，预计由实际控制人谢海为公司提供临时资金拆借、谢海及严雪芹为公司向银……
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