公告日期：2026-01-05

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837745 冠军科技 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于袁良云先生申请辞去公司

1 √

第四届董事会董事的议案》

《关于焦璐强先生申请辞去公司

2 √

第四届董事会董事的议案》

《关于推选管伟先生为公司第四

3 √

届董事会董事的议案》

《关于推选夏琴女士为公司第四

4 √

届董事会董事的议案》

《关于王琴女士申请辞去公司第

5 √

四届监事会监事的议案》

《关于推选杨煜先生担任公司第

6 √

四届监事会监事的议案》

1、审议《关于袁良云先生申请辞去公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：原董事袁良云先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会
董事职务，该议案需经股东会审议通过后生效。
2、审议《关于焦璐强先生申请辞去公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：原董事焦璐强先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会
董事职务，该议案需经股东会审议通过后生效。
3、审议《关于推选管伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：原董事袁良云先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会
董事职务，现拟推选管伟先生担任公司第四届董事会董事职务，该议案
需经股东会审议通过后生效。
4、审议《关于推选夏琴女士为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：原董事焦璐强先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会
董事职务，现拟推选夏琴女士担任公司第四届董事会董事职务，该议案
需经股东会审议……
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