公告日期：2025-09-24

江苏冠军科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢海先生

6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。详见于 2025
年 9 月 24 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号 2025-056）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。详
见于 2025 年 9 月 24 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-057）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。详
见于 2025 年 9 月 24 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-058）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。
详见于 2025 年 9 月 24 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-059）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。
详见于 2025 年 9 月 24 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-060）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。
详见于 2025 年 9 月 24 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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