公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-047

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢海先生

6.会议列席人员：公司全体董事会成员、监事会成员以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任贤萍女士申请辞去公司总经理职务的议案》
1.议案内容：

任贤萍女士因身体原因，申请辞去公司总经理职务，自本次董事会审议通

公告编号：2025-047

过之日起生效。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任谢海先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任谢海先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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