公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-018

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱时兵

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事提名》的
议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

公告编号：2025-018

举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名朱时兵、程粤铭、周仪、冯健强、李海林为公司第四届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开<公司 2025 年第二次临时股东会>》议案
1.议案内容：

公司决定于 2025 年 6 月 13 号召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一） 经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第三届
董事会第十三会议决议》

广东诚进科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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