公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘立娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-010

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2024 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》
议案
1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

公告编号：2025-010

用情况实施了专项审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>》议案
1.议案内容：

公司财务管理部根据公 2023 年度的财务情况向公司监事会作了《2022 年财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>》议案
1.议案内容：

公司财务管理部根据公司2024年度的财务情况编制2025年财务预算报告并向公司监事会提交。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<北京续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告审计机构>》议案
1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2024 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客

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