公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-016

证券代码：837733 证券简称：香江印制 主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以书面方
式发出

5.会议主持人：苑素香

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-016

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举苑素香为第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

选举苑素香女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司此次董事会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任陈卓为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任陈卓先生为公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

（三） 审议通过《关于聘任苑建嶺为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任苑建嶺先生为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任吴琼为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任吴琼女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任闫妍为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

聘任闫妍女士为公司财务负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《天津香江印制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津香江印制股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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