公告日期：2021-11-01

天津香江印制股份有限公司

章程

中国·天津

2021 年 11 月

天津香江印制股份有限公司章程

（经 2021 年 11 月 1 日股东大会审议通过）

目录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会

第八章 重大交易

第九章 关联交易
第十章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十一章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理

第一节 通 知

第二节 公 告

第三节 信息披露和投资者关系管理

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十三章 修改章程
第十四章 附 则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 天津香江印制股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由
天津香江印制有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立，在天津市市场监督管理委员会注册登记，取得营业执 照。

第三条 公司注册名称：天津香江印制股份有限公司

第四条 公司住所：天津市西青区李七庄街天祥工业区祥厚路 6 号增 1

公司根据自身发展能力和业务需要，经市场监督管理机关核准可变更公司住 所。

公司住所以市场监督管理机关核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币 1360 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会活动，维护职工合法权益；根据中国共产党章程的规定，设立党组织，开展党的活动。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承“创造经典、诚信经营”的经营理念，遵
循“质量第一、客户至上”的原则，以严谨务实的工作态度为客户提供专业化的服务，为员工提供良好的发展环境，不断提升公司的价值。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷
品印刷；印刷器材、印刷机及配件批发兼零售；印刷技术咨询服务；电子配件的批发兼零售；电子产品包装服务；货物进出口；仓储服务；纸制品销售；供应链管理服务；平面设计；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁（法律、行政法规另有……
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