公告日期：2025-12-12

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南桃花江竹材科技股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修订公司无需提交股东会审议相关制度的议案》。该制度无需提交临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强对湖南桃花江竹材科技股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《 非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》和公司章程的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指信息主要包括：

（一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告和年 度报告；

（二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、对涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对 值10％以上的重大诉讼、仲裁事项和其他重大事项公告等， 以及全国股份转让系 统公司认为需要披露的其他事项；

（三）公司申请挂牌的公开转让说明书等；

（四）公司向中国证监会及其派出机构、全国股份转让系统公司和有关政府 部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件；

（五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。

第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书为直接责任人。
董事会办公室作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。

第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）联系的指定联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露。

第五条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

第二章 信息披露的基本原则

第六条 信息披露的原则：

（一）根据法律、法规、规章、本制度以及全国股份转让系统公司发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务；

（二）及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；

（三）确保信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

第七条 公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况， 信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句；公司保证使用者能通过经济便捷的方式（如证券报纸、互联网）获得信息。

第八条 公司及其他信息披露义务人应当按照法律法规和中国证监会的规定履行信息披露义务，所披露的信息应当真实、准确、完整， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地向所有投资者披露信息。公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司披露信息的真实、准确、完整。。

第九条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时披露所有可能对其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第十条 公司指定全 国 股份转让系统公司网 站（ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）为信息披露平台，公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。

公司不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。

第十一条 公司出现下列情况，认为无法按照有关规定披露信息的，可以向全国股份转让系统公司提出申请，经其同意，可以不按照有关规定披露：

（一）有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密， 可能导致其
违反国家有关保密法律法规规定或者严重损害挂牌公司利益的；

（二）全国股份转让系统公司认定的其他情况。

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