公告日期：2025-12-12

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南桃花江竹材科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 共性调整：所有“股东大会” 调整为“股东会”；

2、因所在园区由原“经济开发区”更名为“高新产业园区”，故公司注册地址随之更名。

3、因修订范围较广，不涉及实质性变更，不进行逐条列示。无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

法律、行政法规 法律法规

第四条 公司住所：湖南桃江经济开发 第四条 公司住所：湖南桃江高新
区 区金牛路 55 号

第七条 公司总经理为公司法人代表。 第七条 公司法定代表人为总经

理，由董事会决定聘任或者解聘。

第十九条 公司在下列情况下，可以依 第十九条 公司在下列情况下，可
照法律、行政法规、部门规章和本章程 以依照法律法规、部门规章和本章程的
的规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本 股份的；

公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；

（六）其他法律法规规定的情形；

除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。

第二十条 公司因本章程第十九条 第二十条 公司因本章程第十九条
第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东会决议。
司依照第十九条规定收购本公司股份 公司因前款第（三）、（五）、（六）后，属于第（一）项情形的，应当自收 项原因收购本公司股份的，可以按公司购之日起 10 日内注销；属于第（二） 章程和股东会的授权，经三分之二以上项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 董事会出席的董事会会议决议。

内转让或者注销。 公司依照第十九条规定收购本公
公司依照第十九条第（三）项规定 司股份后，属于第（一）项情形的，应收购的本公司股份，将不超过本公司已 当自收购之日起 10 日内注销；属于第发行股份总额的 5%；用于收购的资金应 （二）项、第（四）项情形的，应当在当从公司的税后利润中支出；所收购的 6 个月内转让或者注销；属于第（三）、

股份应当 1 年内转让给职工。 （五）、（六）项情形的，公司合计持
有本公司股份不得超过本公司已发行
股份数的百分之十，并应在三年内转让
……
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